عمـليات غسـيل الأمـوال وكيفية مكافحتها

الأهداف:

تأهيل المتدربين وإكسابهم الخبرة التي تعينهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسيل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفياً وتشريعياً للحد من خطورتها وانتشارها.

المحتويات:

·         مفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها ، وأثرها على مسيرة التنمية .

·         أساليب عمليات غسيل الأموال المحلية والدولية .

·         الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات غسيل الأموال .

·         الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسيل الأموال .

·         الحسابات السرية وأثرها في عمليات غسيل الأموال .

·         المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال .

·         علاقة عمليات غسيل الأموال بالجرائم المختلفة .

·         جرائم المخدرات -

·         الجرائم المنظمة ، جرائم تزييف النقد .

·         المواجهة التشريعية لعمليات غسيل الأموال ، وتقييم هذه المواجهة .

·         الجهود الأمنية ودورها في الحد من عمليات غسيل الأموال داخلياً ودولياً

·         المعاهدات والاتفاقيات الدولية لمواجهة عمليات غسيل الأموال

المستفيدون:

العاملون في المصارف وشركات الصرافة وشركات التأمين وشركات الأموال والمؤسسات الحكومية والشبه حكومية بوجه عام والمهتمون من الأجهزة الرقابية في المؤسسات.